Kết quả điều tra ban đầu xác định, giữa Lê Thị Thư và bà Lê Thị T.H (47 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) có mối quan hệ bạn bè đồng hương, quen biết nhau từ trước.
Tháng 12/2020, lợi dụng mối quan hệ này, Thư đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền kinh doanh vàng để hỏi vay, mượn tiền của bà H. Dù biết rõ trong thời điểm này do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, không thể đi lại, Thư vẫn rủ bà H. vào TP. Hồ Chí Minh để xem cơ sở kinh doanh vàng nhằm mục đích tạo lòng tin.
Lê Thị Thư tại cơ quan Công an. Tin tưởng Thư là bạn bè, đồng hương kinh doanh buôn bán vàng nên từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2021, bà H. đã nhiều lần cho Thư vay tiền với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Mỗi lần vay, Thư đều viết “Hợp đồng cho cá nhân vay tiền”, khoản vay nào đã trả gốc thì sẽ hủy hợp đồng. Mượn tiền, nhưng Thư không dùng vào mục đích kinh doanh vàng mà dùng số tiền này để trả lãi cho người khác hoặc sử dụng khoản vay sau trả khoản vay trước.
Thời gian đầu, Thư trả lãi đều đặn cho bà H, tuy nhiên đến ngày 11/11/2021 lấy lý do dịch bệnh, làm ăn thua lỗ, phá sản nên không trả nữa. Biết bị lừa, bà H. viết đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.
Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Thư và bà H. đã đối chiếu sao kê tài khoản và lập biên bản xác nhận, từ ngày 30/6/2021 đến ngày 11/11/2021, bà H. đã 90 lần chuyển tiền cho Thư với tổng số tiền hơn 20,4 tỷ đồng. Thư chuyển trả lại cho bà H. tổng cộng 87 lần với tổng số tiền hơn 13,8 tỷ đồng, chiếm đoạt của bà H. hơn 6,6 tỷ đồng. Số tiền này, theo giải trình của Thư là để trả lãi duy trì các khoản nợ của một số cá nhân khác hoặc dùng một phần để trả lãi cho chính bà H.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cũng đã nhận được 5 đơn tố cáo khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Thư.
Hầu hết các đơn tố cáo của các nạn nhân đều cho biết, do tin tưởng vào mối quan hệ quen biết, họ hàng, đồng hương, thậm chí có người là đồng nghiệp của chồng Lê Thị Thư nên đã cho đối tượng vay, mượn từ hơn 300 triệu đến gần 2 tỷ đồng. Toàn bộ đơn tố cáo này đều được Cơ quan điều tra tiếp nhận, hiện đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tạm giữ đối tượng dụ người khác làm kênh TikTok để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 20/09/2024 
Lừa đảo hơn 70 tỷ đồng trong cơn ‘sốt đất’, vợ chồng lãnh án chung thân 14/09/2024 
Bản tin Hình sự: Bắt đối tượng mạo danh Thượng tướng Quân đội để lừa đảo 13/09/2024 Xem nhiều Pháp luật
Bắt khẩn cấp nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
Pháp luật
Bà Trương Mỹ Lan đòi lại 2 chiếc túi Hermès trị giá hơn chục tỷ đồng
Pháp luật
Nữ đại gia bất động sản nổi tiếng Đà Nẵng lĩnh án tù chung thân
Pháp luật
Mất 50 triệu đồng vì sập bẫy lừa đảo quà tặng miễn phí ngày 20/10
Pháp luật
Nam sinh lớp 10 điều khiển xe máy tốc độ cao tông cô giáo mầm non tử vong
Tin liên quan
Sống khổ vì cụm công nghiệp được xây 'trên đầu' dân
Hỗ trợ người dân trồng hơn 20,5 nghìn cây gỗ lớn, phủ xanh 15ha rừng Đà Nẵng
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh được giảm án
Cựu cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất lừa bán đất cho dân
Bắt Chánh Văn phòng Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng
MỚI - NÓNG
Hoàn thành cầu Bến Mới nối Nam Định - Ninh Bình trong tháng 10
Kinh tế Công trình cầu Bến Mới đang được nhà thầu rốt ráo thi công để kịp về đích trong tháng 10/2024 theo đúng tiến độ yêu cầu.
Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025
Hàng không - Du lịch Ngày 28/9/2024, khu du lịch núi Bà Đen Tây Ninh đón Ban tổ chức cùng đoàn đại biểu của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) đến thăm và Thảo luận chương trình Đại lễ Vesak 2025. Tại đây, các đại biểu đồng nhất cho rằng núi Bà Đen sẽ là điểm phải đến của hàng nghìn đại biểu trong dịp Đại lễ Vesak.
Đăng thảo luận
2024-10-30 22:54:09 · 来自139.197.198.102回复